光明食品（集团）有限公司

（会议现场）

　　上海牛奶（集团）有限公司第五届第五次董事会会议于2013年2月26日上午在枫林路251号四楼会议室召开。会议由牛奶集团董事长沈伟平主持召开，光明食品集团顾问、牛奶集团监事会主席张永泉出席会议。会议审议通过了《2012年度工作总结及2013年度工作计划报告》、《2012年财务预算执行情况及2013年财务预算编制情况报告》、《2013年重大项目投资预算报告》及《上海牛奶集团2013-2015年三年发展战略规划》等4个议案。与会人员对2012年经济运行情况作了深入分析，重点审议了2013年的工作目标和任务，通过了2013-2015年的战略规划，并对如何做强主业、强化内控、创新发展和人才建设等方面提出了许多意见和建议，以确保新三年战略规划的顺利实施。

　　张永泉代表公司监事会对牛奶集团经营班子2012年度工作作了总体评价，并对2013年工作提出建议：一要整顿公司内部审计职能部门，优化工作方法，落实各自责任；二是人力资源队伍建设要跟上公司规模扩张和战略发展的要求，在队伍建设上要有引进、吸收、培养和吸引人才的具体工作目标和措施；三要加强对公司重大投资项目管理，要有详细的推进计划；四是关注主业发展，继续深入加强基层调研工作。

　　会上，牛奶集团董事长沈伟平代表董事会对2013年重点工作进行补充。他在会上强调，2013年工作重点要从四个方面进行加强：一是董事会和监事会要形成以“责任”为核心的董监事会工作体制。二要坚持“五不动摇”，一心一意将既定的发展战略不断推向前行。要做到坚持跨越发展不动摇、坚持严格管理不动摇、坚持高效务实不动摇、坚持安定团结不动摇、坚持继承创新不动摇。三要充分发挥四大会议职能，营造和谐高效的决策机制和管理氛围。四要紧盯六大目标，全力以赴实现董事会工作目标。六大目标：1）企业规模再上台阶，2013年力争销售规模达70亿元，利润力争3亿元；2）建成两个肉牛基地；3）实现两个优质的粗饲料基地；4）建成十五项重大投资项目；5）产业实现多元，形成四大业务板块；6）在坚持两个“不低于”前提下，力争员工收入年增长8%以上。

　　这次会议的召开对实施2013-2015年新三年发展战略具有承前启后、继往开来的重要意义。（李霁）