为进一步规范内控体系制度建设，上海农场畜牧公司按照集团“转精神、改作风、提效能”的工作要求，认真开展内部规章制度梳理工作，保护资产的安全完整，提高信息质量，避免和降低风险，促进经济效益的提高，实现企业的经营目标。

 

　　 一、提高认识，广泛宣传，增强全员对内控体系建设的自觉性和主动性。公司全员结合当前党的群众路线实践活动，与现有内控制度建设情况相结合，进行了全面梳理和检查，存在问题有：一是管理制度不系统、不完整，有些制度在实际操作过程中执行不到位；二是在销售、资金、预算、合同管理等部分环节控制相对薄弱；三是在发展过程中还存在管理思路不清晰、措施不完备现象；四是在信息传递、人力资源、技术研究等方面内控制度不健全等问题。为此，公司召开专门会议，强调完善内控体系建设的重要性，层层动员，强化执行力和责任意识。及时传达农场会议精神、发放《企业内部控制基本规范》等学习资料，深入各基层单位、各部门，努力使每位员工都树立全员控制意识，构筑起全体员工了解和参与的内控体系建设氛围，全面增强内控意识和能力，进一步提高做好这项工作的自觉性和主动性。

 

　　二、加强组织，锁定责任，为内控体系建设提供有力保障。公司在制度梳理阶段已完成工作班子组建工作，及时召开了动员大会，进行全面宣传发动和部署，中层干部和技术骨干明确分工，积极配合，在思想、人力、物力上为本次规章制度梳理工作提供了有力保证。公司将按照农场工作要求，对照内控制度计划表中的制度框架，对涉及人员管理、资金管理、内部行政事务管理等各方面的管理事项进行深度梳理，锁定责任人，规定时限，及时向法务部提交对照意见，确保工作目标实现。

 

　　三、精心组织，积极配合，确保内控体系建设稳步进行。公司将严格按照农场对本次工作的步骤及时间安排，以本次规章制度梳理为契机，理顺现有的各项管理制度，争取做到环环相扣、路径顺畅、制衡有力。做好现有制度的收集整理、对照自查、讨论修改、完善健全、审核定稿等各阶段任务。

 

　　内控体系的建设与完善有利于养殖业的发展，公司将认真、持续、有效地开展本次工作，确保经济科学、健康、可持续发展。（申燕燕）