光明房地产集团大讨论、大反思活动

简 　报

第53期

光明房地产集团大讨论、大反思活动领导小组办公室编     2018年12月13日

真抓实干  提质增效  促监督保障

——集团监察审计部开展“大讨论、大反思”活动总结

集团关于“对标先进、共谋发展”全员大讨论、大反思活动进入全面落实和践行阶段。针对前期大讨论中反映出部门存在的短板及如何补齐短板，我们在工作中不断总结反思，通过定期开展部门例会、保持内外部交流学习等形式，加强改进工作方式方法，用“钉钉子精神”真抓实干，注重抓重点、抓常效、抓细化、抓落实，以更好地发挥监察审计部在集团发展中的“保险”和“增值”作用。

    一、全面推进和落实问题整改工作，强化审计成果运用

结合集团新的章程治理情况及以往的实践经验，监察审计部于今年制定并下发《审计整改管理办法》。建立问责、追责制度，确保问题整改到位。对于审计形成的整改问题清单，严格实行验收销号。对未整改或整改不到位事项和问题加强跟踪检查，直至整改到位。

进一步强化审计成果的运用，推动将监察审计结果、问题整改情况及重要督办事项落实情况，作为被审计单位主要负责人考核、职务任免、奖惩或国有企业领导人员业绩考核的重要参考依据。建立负面清单，着力构建整改长效机制，通过对整改事项的深度分析，举一反三，查找管理漏洞，通过建章立制，推动集团管控水平的提升。

    二、建立内控评价体系，发挥内控评价功能

部门积极参与和配合德勤对集团的内部控制建立，做好内控体系的验收工作。建立内控评价组织和《内控评价办法》，组织、协调内外资源，对内部控制设计和运行的有效性进行全面检查，持续改进内部控制，实施内部控制考核，编制评价报告，依规向董事会报告并对外披露。

    三、加强投资过程的财务尽职调查和审计评估管理，提高工作质量和效率

随着集团收购合作等投资项目的持续推进，监察审计部在前期尽调过程中力求全面、深入、准确的揭示问题，提出意见和建议，发挥决策的参谋作用。同时在后续国资评估备案工作中，对每个项目编制工作计划进度表，想方设法提高工作效率和工作效果。不断加强与各相关部门的沟通协作，及时掌握关键信息和资料，加强对审计、评估事项的复核，切实保障集团权益。

 四、持续推动“两进两单”工作，构建风险防控体系

随着“两进两单”工作在光明地产的持续深入，监察审计部负责督促和监察工作，协调运营管理部、战略投资部，拟订“两进两单”管理办法，把“两进两单”工作作为加强风险管控有效途径，通过现场巡查和远程指导，加大对下属单位的指导和监督，提高各级领导和员工的合法、合规意识，并形成良好的行为规范，努力构建企业党风廉洁建设和经营管理的综合风险防控体系。

五、提高监察审计人员综合素质和胜任能力，促进履职尽责

部门始终秉持学无止境、锐意进取的工作态度。对外通过自学充电、各类培训和继续教育等形式，借助日常工作中与外部审计、评估机构的交流，同时加强与光明食品集团风控管理部的沟通协作，学习具有指导意义的好做法，结合公司实际，取长补短，融会贯通，提高内部审计人员的业务能力。对内注重在工作中勤于思考，多回头审视，总结经验教训，及时调整不合适的审计方法等，以加强理论与实践的结合度，提高应变能力和综合素质，使之能够适应更高层次审计工作的需求。对于审计发现的问题，做到描述准确，有据可查，确保审计评价的客观、公正、严谨，使审计建议更具建设性和落地性。部门全员始终不放松加强思想政治建设，严格执行廉政纪律和监察审计工作纪律，坚持原则、恪守职业操守，做到依法依规和文明监察审计，努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的监察审计队伍。

通过开展大讨论、大反思活动，监察审计部全面总结2018年工作，认清房地产新形势、市场监管新要求下，要不断思考如何补足短板，紧跟发展步伐，并抓好落实。展望2019年，我们定要不负新时代、新使命，紧紧围绕集团确立的新目标、新任务，展现更新的姿态，拿出更新的举措，确立更新的成绩，奋力开创新局面。要进一步创新监督体系和机制，强化监察审计队伍建设，提升监察审计能力和水平，充分发挥内审价值，做集团风险防范的利器，为集团的健康可持续发展保驾护航！

                                    （集团监察审计部）