9月21日下午，海博股份召开内部控制体系建设推进会，德勤项目组向大家介绍了四月份开展内控体系建设以来的阶段性成果，海博股份、海博出租和海博物流领导班子及总部部门、9家基层单位负责人参加会议。

　　德勤项目组负责人吴苹围绕目前内控体系建设完成情况、阶段性成果说明、内控体系改进和优化方面探讨、后续工作安排四个方面进行发言，清晰完整地向与会者阐述了此次开展内控建设的目的意义、实施步骤，展示了内控体系建设取得的阶段性成果，介绍了后续工作的内容和进度。

 

　　海博股份总裁汤玉萍在讲话中着重谈了三点体会。第一，非常感谢德勤项目组在工作开展以来的辛勤劳动和给予的指导。项目组提交的材料和改进建议等是工作的结晶，且描述基本符合海博的现状、建议基本适用于今后的改进。推进内控体系建设我们具备了一定的基础，但同时也存在着一些薄弱环节，因此需要德勤项目组继续给予指导和帮助。第二，在加强内控体系建设的过程中，海博的各级领导都充分重视并形成了共同的认识，深刻感受到这是企业内部加强管理的必须，对在未来如何加强内控，规范操作、控制风险作了更深入的思考。现在能取得阶段性的成果，是海博与德勤双方的配合和努力分不开的，也反映了大家具有强烈的发自内在需求的愿望。第三，如何正视问题、认识问题、解决问题，还有很长的路要走，很多工作要做。我们既不能一味的沉迷于过去的成绩、满足于现状漠视改进意见，也不能因为看到了问题而简单的否定以往的工作。我们搞内控体系建设是与企业的可持续发展、与企业的战略目标、与管理要求的不断提升是紧密相联的。时代在进步，企业在发展，回顾内控和制度的完善情况相当有必要。历年来我们的工作始终没有停止过，通过对制度的调整、延伸和完善，不断实现跨越，取得进步。同时各种经验教训也给我们提出了新的要求。因此我们只有正视问题、认识问题，才能有具体的行动解决问题。我们不能把规范的要求和内控手册停留在纸上，而是要把这些成果作为进一步做好工作解决问题的基础和支撑。

　　汤玉萍指出，对加强内控应有四方面的要求：一是要“有”，二是要“做”，三是要“做到”，四是要“做有成果”。内控体系建设是提升认识的过程。我们只有抓住契机，使各方面得以提升优化，才能在未来、在制定新三年发展规划的过程中攀登新高峰，实现新目标。汤玉萍希望大家全力以赴，提升自身能力，并转化为工作的动力，真正推进各方面的发展进步。

 

　　海博股份党委书记、董事长闻淼在讲话中，强调了三点要求。第一，正视缺陷，认真消化，与德勤项目组共同做好分析。一是部门负责人和基层单位经营者要进一步提高认识，做到思想要通。二是要把握好问题的要害，做到业务要懂。三是要落实工作责任，做到措施要动。第二，逐一过堂，抓好整改，在整改中优化完善制度。一是要分层次、分类别有序推进。基层单位要把握好自身业务流程的要害和本质；职能部门要担负起条块管理的责任；公司内控项目工作组要进一步发挥好指导和协调的作用。二是抓薄弱环节，堵塞漏洞，促使内控体系建设迈向更高境界。对缺陷漏洞要筑起防火墙，关注战略、财务、市场、营运和法律等诸多方面的风险，建立好“组织、制度、评价、信息、文化、监督”等风险管理与内控建设的六大体系，真正实现有效的风险管理。三是要善于思考，学习借鉴经验。要开动脑筋、善于思考，学习他人的成功做法，珍惜学习机会，引入先进的管理机制和管理工具。第三，营造氛围，编用结合，继续做好下阶段工作。一是要培育风险文化，营造内控氛围。要在公司上下大力宣传，使风险管理的意识深入人心，融入海博企业文化的血液中去。通过文化培育，把按制度办事转化为干部员工思想意识上的自觉行为，提高员工的风险责任感。二是要在提高完善制度的基础上，着眼制度的执行。当前及下一步要做好按德勤的改进建议书落实整改；抓好内控手册的执行；在全公司使用和推广项目成果；加强监督体系建设。要把内控体系建设与日常生产经营管理紧密结合起来，嵌入到日常管理流程中去。主要领导要以身作则，要善于承担领导责任，并把要求布置下去。明年的重心是，总部要在成果的转化推广、规范运作上下功夫；基层单位要全面启动内控体系，并选取重点单位，起到示范作用，在具体操作上下功夫。三是保持良好的工作状态，配合德勤善始善终做好项目后半程工作。要花更多的时间和精力，保持良好的状态，继续配合好德勤，因此要注重培养锻炼海博自己的队伍，边推进、边总结、边培养人才。

 

　　闻淼也希望德勤在项目后半程放手工作，明确和细化要求，指出问题，多出主意，在培训等方面多给予帮助。最后闻淼指出，要做好公司的风险管理和内控建设，必须围绕六句话开展工作，即：“重在制度，贵在执行，持续渐进，着眼长效，加强教育，严格问责”。                                            （殷建华）